ابقَ مطلعاً على أحدث المعلومات والتعاميم الرسمية وأي تغييرات تطرأ على القواعد واللوائح التنظيمية.
تتوافق قواعدنا ولوائحنا التنظيمية الشاملة مع الجهود المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونعمل باستمرار على تحديث معلوماتنا وتعاميمنا الرسمية لتعكس أحدث التغييرات في اللوائح التنظيمية المصممة للحفاظ على سلامتك وسلامة أموالك.
اللوائح التنظيمية
تلبي قواعدنا ولوائحنا التنظيمية الاحتياجات المتعلقة بتوفير الأنشطة والخدمات المسموح بها للعملاء. وتحتفظ سلطة مركز دبي التجاري العالمي بالحق في تعديل و/أو تحسين و/أو توسيع هذه اللوائح بشكل منتظم وفقاً لتقديرها الخاص والمطلق، وذلك لتظل مرنة وتقدمية في قدرتها على معالجة أي تغييرات تنظيمية متطورة.
اللوائح التنظيمية للمواد الاقتصادية
تتطلب اللوائح التنظيمية من الشركات الإماراتية الداخلية وشركات المناطق الحرة ونماذج الأعمال الإماراتية الأخرى التي تنفذ "الأنشطة ذات الصلة"، المحافظة على "حضور اقتصادي" في دولة الإمارات يرتبط بالأنشطة التي تنفذها من خلال إجراء "اختبار المادة اقتصادية". كما تتطلب اللوائح التنظيمية من الشركات الإماراتية الداخلية وشركات المناطق الحرة ونماذج الأعمال الإماراتية الأخرى التي تنفذ أنشطة معينة، المحافظة على "حضور اقتصادي" في دولة الإمارات يرتبط بالأنشطة التي تنفذها.
المستفيد الحقيقي
لمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي والمالك المطلق أو الذي يتمتع بالسلطة الكاملة على الشخص الاعتباري بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سلسلة الملكية أو الحيازة. ويجب أن تبلغ نسبة الحيازة أو الملكية 25% من الأسهم أو حقوق التصويت كحد أدنى سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
مكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال هي عملية تهدف للحد من حالات غسل الأموال. وتتضمن عملية غسل الأموال إيرادات غير قانونية مع إخفاء مصادرها غير المشروعة من أجل استخدام الأموال في القيام بأنشطة قانونية أو غير قانونية.
تعرف على المزيد حول التسجيل وتقديم ودفع ضريبة الشركات. يتعين على جميع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة التسجيل والحصول على رقم التسجيل الضريبي وتقديم الإقرار الضريبي للشركات، بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين أم لا.
للاطلاع على قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية، يرجى زيارة الرابط
للتسجيل الضريبي للشركات، يرجى زيارة الرابط